La plateforme de Prévention du Blanchiment d’Argent accessible à toutes les entreprises.
NameBook permet à votre entreprise d’obtenir une documentation certifiée pour prouver à tout moment la liaison ou l’absence de liaison de vos clients avec les listes internationales de Prévention du Blanchiment d’Argent
De nombreuses entreprises sont tenues de respecter la loi sur la Prévention du Blanchiment d’Argent..
NameBook est la solution complète de Prévention du Blanchiment d’Argent de Tech-Value, utilisée par plus de 1 000 avocats, agents immobiliers, institutions financières, …
Avec NameBook, vous pouvez accéder rapidement et intelligemment à plusieurs bases de données contenant plus d’un million de fiches d’information sur des personnes et des entreprises à risque, liées à la Prévention du Blanchiment d’Argent.
La liste Dow Jones Watchlist est la plus utilisée par toutes les banques du monde.
Pour plus d’informations
