Près de 1000 informations provenant des listes noires publiques internationales
Près d'un million de puces de PEPS et de personnes morales en situation de risque
Contient les listes privées d'autres fournisseurs
Se charge des mises à jour de ses propres listes noires
Les mises à jour quotidienne des listes
Les images de plusieurs personnes
Autres noms connus
Programme connu
Dates de naissance connues
Documents d'identité nationaux et passeport (*)
Nationalités et résidences connues
Des Familles et amis célèbres
Les Raisons pour laquelle la personne est dans la base de données
Sources d'information supplémentaires
Mise à jour de sa propre liste d'exceptions (personnes connues pour éviter les faux positifs)
Maintenance de la liste des mots à ignorer dans les recherches
(*) Les informations contenues dans la base de données sont conformes à la loi sur la protection des données ainsi qu'à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux.
Moteur de recherche
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Recherche par noms de personnes et d'entreprises
Algorithme de recherche intelligent pour des noms similaires (*)
Recherche par CNI, NIF, CIF, passeport...
(*) Réduit les faux négatifs dus à des erreurs typographiques ou à de petites différences dans l'écriture des noms et prénoms.
Interface utilisateur
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