NameBook est un logiciel de Prévention du Blanchiment d’Argent.
Namebook permet de détecter les éventuels agents de blanchiment et de respecter les obligations de la Loi sur la Prévention du Blanchiment d’Argent.
Avec Namebook vous pouvez accéder rapidement et intelligemment à une base de données que contenant des informations sur les personnes et les entreprises à risque, liées à la Prévention du Blanchiment d’Argent.
La Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévoit que les personnes morales et physiques doivent lorsqu’ils gèrent un minimum de transactions,
vérifier que la contrepartie n’est pas une personne physique ou morale à risque. Si tel est le cas, ils doivent adresser une plainte à SEPBLAC (www.sepblac.es).
Les sujets obligées sont: Entités financières, assureurs, bureaux de change, avocats, notaires, agents immobiliers, bijoutiers, marchand d’art et d’antiquités, secteur du jeu.
NameBook contient plus de 1 000 listes noires internationales (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI …) enrichies d’informations supplémentaires et de photographies.
NameBook inclut également des données relatives à environ un million de personnes et d’entreprises du monde entier liées à la sphère politique (PEPS) ou classées comme de risque. Ces informations sont préparées et mises à jour quotidiennement pour plus de 500 chercheurs répartis sur les 5 continents.
La base de données comprend à la fois des photographies, des noms connus, des dates de naissance, des nationalités et des résidences, des curriculum vitae, des membres de la famille et des personnes proches, ainsi que des références à d’autres sources d’information. Dans certains cas prévus par la Loi de protection de données, les numéros NIF, CIF ou passeport sont également inclus.
