La plataforma de Prevenció de Blanqueig de Capitals al seu abast per a totes les empreses..
NameBook permet a la seva empresa obtenir la documentació certificada per demostrar en tot moment la vinculació o no dels seus clients amb llistes Internacionals de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
Nombroses empreses estan obligades a complir amb la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
NameBook és la solució integral de Prevenció de Blanqueig de Capitals de Tech-Value, utilitzada per més de 1000 advocats, agents de la propietat immobiliària, entitats financeres, …
Amb NameBook s’accedeix de manera ràpida i intel·ligent a diverses bases de dades que contenen més d’un milió de fitxes amb informació de persones i empreses de risc, relacionades amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals.
Dow Jones Watchlist és la llista més utilitzada per tots els bancs del món.
Per a més informació
