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Numerosas empresas son sujetos obligados a cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Con NameBook se accede de forma rápida e inteligente a varias bases de datos que contienen más de un millón de fichas con información de personas y empresas de riesgo, relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Dow Jones Watchlist es la lista más utilizada por todos los bancos del mundo.
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