La législation en vigueur impose aux entités de crédit et aux professionnels libéraux (avocats, conseillers fiscaux et notaires, entre autres) de disposer de protocoles d’action et de contrôles des risques permettant de détecter si l’un de leurs clients utilise ses services pour blanchir de l’argent.
Les entités et les professions qui peuvent être utilisées pour blanchir de l’argent doivent appliquer une politique de contrôle du risque «renforcé» lorsque leurs clients sont des «politiciens» nationaux ou étrangers, c’est-à-dire toutes les personnes ayant un potentiel de relation politique (patrons). Etat, gouvernement, ministres, secrétaires d’État ou sous-secrétaires, parlementaires, membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle ainsi qu’aux ambassadeurs ou membres des organes administratifs d’entreprises publiques, ainsi que les parents, frères et enfants de la personne du domaine politique et leurs conjoints ou partenaires élus de l’administration locale et régionale, tels que maires et présidents de région).
En outre, toutes les personnes ayant des antécédents en matière de blanchiment d’argent, de trafic d’armes, de trafic de drogue et autres doivent être contrôlées.
Concrètement, cela signifie que les banques et autres entités financières, casinos, notaires, avocats, agents immobiliers ou conseillers fiscaux, entre autres professions, doivent disposer de procédures adéquates pour déterminer si leur client est une «personne suspecte du point de vue de la Prevention de Blanchement de Capitaux».