NameBook és un software per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals.
Namebook permet detectar possibles blanquejadors i complir amb les obligacions de la Llei de Prevenció de Blanqueig del Capitals.
Amb Namebook s’accedeix de forma ràpida i inteligent a una base de dades que conté més d’un milió de fitxes amb informació de persones i empreses de risc, relacionades amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals.
La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme obliga entitats jurídiques i persones físiques, quan realitzen negocis d’un import mínim, ha comprovar que la contrapartida no és una persona física o jurídica de risc. Si fos així, haurien de realitzar una denuncia al SEPBLAC (www.sepblac.es).
Els subjectes obligats són: Entitats Financeres, Asseguradores, Agències de Canvi i Borsa, Advocats, Notaris, Gestors, Agents de la Propietat Immobiliària, Joiers, Marxants d’art i antiguitats, Sector del Joc.
NameBook conté més de 1.000 llistes negres internacionals (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI…) que conté informació addicional i fotografies.
NameBook inclou també dades de cerca d’un milió de persones i empreses de tot el món relacionades amb l’àmbit polític (PEPS) o classificades amb risc. Aquesta informació s’elabora i actualitza diàriament per més de 500 investigadors repartits pels 5 continents.
La base de dades inclou fitxes amb fotografies, noms coneguts, dates de naixement, nacionalitats i residències, currículums, familiars i persones pròximes així com referències a altres fonts d’informació. En certs casos previstos per la Llei de protecció de dades s’inclouen, també números de NIF, CIF o passaport.
