NameBook es un software para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Namebook permite detectar posibles blanqueadores y cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Con Namebook se accede de forma rápida e inteligente a una base de datos que contiene más de un millón de fichas con información de personas y empresas de riesgo, relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo obligan a entidades jurídicas y personas físicas, cuando realicen negocios de un importe mínimo, deben comprobar que la contrapartida no es una persona física o jurídica de riesgo. Si fuera así deberán realizar una denuncia al SEPBLAC (www.sepblac.es).
Los sujetos obligados son: Entidades Financieras, Aseguradoras, Agencias de Cambio y Bolsa, Abogados, Notarios, Gestores, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Joyeros, Tratantes de arte y antigüedades, Sector del Juego.
NameBook contiene más de 1.000 listas negras internacionales (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI…) enriquecida con información adicional y fotografías.
NameBook incluye también datos de cerca de un millón de personas y empresas de todo el mundo relacionadas con el ámbito político (PEPS) o clasificadas como de riesgo. Esta información es elaborada y actualizada diariamente por más de 500 investigadores repartidos por los 5 continentes.
La base de datos incluye fichas con fotografías, nombres conocidos, fechas de nacimiento, nacionalidades y residencias, curriculums, familiares y personas allegadas así como referencias a otras fuentes de información. En ciertos casos previstos por la Ley de protección de datos se incluyen también números de NIF, CIF o pasaporte.
