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PBC

La legislación actual obliga a entidades de crédito y profesionales liberales (abogados, asesores fiscales y notarios, entre otros) a disponer de protocolos de actuación y controles de riesgo para detectar si alguno de sus clientes utiliza sus servicios para blanquear dinero.

Las entidades y profesiones susceptibles de ser utilizadas para blanquear dinero deberán aplicar una política de control de riesgo ’reforzada’ cuando sus clientes sean ’personas del ámbito político’ nacionales o extranjeros, es decir, todas las personas con un potencial de relación política (jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, miembros del Tribunal Supremo y Constitucional así como embajadores o miembros de los órganos de administración de empresas públicas, así como a los padres, hermanos e hijos de la ’persona del ámbito político’ y sus cónyuges o parejas cargos electos de la administración local y autonómica, como alcaldes y presidentes regionales).

Adicionalmente, se deben controlar todas las personas con antecedentes en el delito de blanqueo, tráfico de armas, narcotráfico y otros.

A efectos prácticos, esto significa que bancos y otras entidades financieras, casinos, notarios, abogados, inmobiliarias o asesores fiscales, entre otras profesiones, deberán disponer de procedimientos adecuados para determinar si su cliente es una ’persona del ámbito político’.

Fuentes de información:

Sepblac: www.sepblac.es

Ley 10/2010 de 28 de Abril de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo: www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/pdf/ley10_2010.pdf

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias: www.cpbc.tesoro.es

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