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La l\u00e9gislation en vigueur impose aux entit\u00e9s de cr\u00e9dit et aux professionnels lib\u00e9raux (avocats, conseillers fiscaux et notaires, entre autres)<\/strong> de disposer de protocoles d’action et de contr\u00f4les des risques permettant de d\u00e9tecter si l’un de leurs clients utilise ses services pour blanchir de l’argent.<\/span><\/p>\n Les entit\u00e9s et les professions qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour blanchir de l\u2019argent doivent appliquer une politique de contr\u00f4le du risque \u00abrenforc\u00e9\u00bb lorsque leurs clients sont des \u00abpoliticiens\u00bb nationaux ou \u00e9trangers, c\u2019est-\u00e0-dire toutes les personnes ayant un potentiel de relation politique (patrons). Etat, gouvernement, ministres, secr\u00e9taires d’\u00c9tat ou sous-secr\u00e9taires, parlementaires, membres de la Cour supr\u00eame et de la Cour constitutionnelle ainsi qu’aux ambassadeurs ou membres des organes administratifs d’entreprises publiques, ainsi que les parents, fr\u00e8res et enfants de la personne du domaine politique et leurs conjoints ou partenaires \u00e9lus de l’administration locale et r\u00e9gionale, tels que maires et pr\u00e9sidents de r\u00e9gion).<\/span><\/p>\n En outre, toutes les personnes ayant des ant\u00e9c\u00e9dents en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent, de trafic d\u2019armes, de trafic de drogue et autres<\/strong> doivent \u00eatre contr\u00f4l\u00e9es.<\/span><\/p>\n Concr\u00e8tement, cela signifie que les banques et autres entit\u00e9s financi\u00e8res, casinos, notaires, avocats, agents immobiliers ou conseillers fiscaux, entre autres professions, doivent disposer de proc\u00e9dures ad\u00e9quates pour d\u00e9terminer si leur client est une \u00abpersonne suspecte du point de vue de la Prevention de Blanchement de Capitaux<\/strong>\u00bb.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/4″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=\u00a0\u00bbfull-width-section\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1550587046387{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 150px !important;padding-bottom: 150px !important;background-color: #ebf8fc !important;}\u00a0\u00bb][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/6″][\/vc_column][vc_column width=\u00a0\u00bb2\/3″][vc_custom_heading text=\u00a0\u00bb\u00a0\u00bb font_container=\u00a0\u00bbtag:h3|text_align:center|color:%230056b3″ google_fonts=\u00a0\u00bbfont_family:Roboto%20Slab%3A100%2C300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal\u00a0\u00bb][vc_column_text font_size=\u00a0\u00bb18″][\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/6″][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row type=\u00a0\u00bbfull-width-section\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1437391503172{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 90px !important;padding-bottom: 40px !important;}\u00a0\u00bb][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/4″ css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1437391519704{padding-bottom: 50px !important;}\u00a0\u00bb][\/vc_column][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/2″ css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1437391524745{padding-bottom: 50px !important;}\u00a0\u00bb][vc_single_image image=\u00a0\u00bb370″ img_size=\u00a0\u00bbfull\u00a0\u00bb alignment=\u00a0\u00bbcenter\u00a0\u00bb][vc_custom_heading text=\u00a0\u00bbPBA\u00a0\u00bb font_container=\u00a0\u00bbtag:h2|text_align:center|color:%230056b3″ google_fonts=\u00a0\u00bbfont_family:Roboto%20Slab%3A100%2C300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal\u00a0\u00bb][vc_column_text font_size=\u00a0\u00bb18″] La l\u00e9gislation en vigueur impose aux entit\u00e9s de cr\u00e9dit et aux professionnels lib\u00e9raux (avocats, conseillers fiscaux et notaires, entre autres) de disposer de protocoles d’action et de contr\u00f4les des risques permettant
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